Internacional. Viernes, 23 de Junio, 2023

DIARIO ECO/ PARÍS, FRANCIA.- El organismo internacional de control del lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, anunció el viernes que había incluido a Camerún, Croacia y Vietnam en su «lista gris» de países bajo un mayor control.

Las tres naciones se unen a otras 23 en la lista que están «trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación».

Otros países en la lista gris incluyen Albania, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El anuncio se produjo el último día de la reunión plenaria del GAFI en París.

El organismo de 39 miembros, con sede en París, tiene una lista gris de países que requieren un seguimiento más estrecho y una lista negra de países clasificados como de alto riesgo.

No se realizaron cambios en la lista negra del GAFI, que por el momento incluye a tres países: Irán, Myanmar y Corea del Norte.

Recomienda que los países de esta última categoría estén sujetos a un escrutinio mucho más detenido.

Más de 200 países y jurisdicciones han acordado implementar los estándares del GAFI en esta área.

Sus recomendaciones incluyen acciones de transparencia, coordinación de medidas preventivas y medidas punitivas.

AFP