Nacionales. Lunes, 27 de Diciembre, 2021

SANTIAGO, RD.- El Ministerio Público informó este lunes que fue puesto bajo arresto un hombre acusado de liderar una red criminal que  estafó al Estado y a miles de beneficios de programas sociales con más de 18.4 millones de pesos.

La Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la fiscalía de esta demarcación solicitarán prisión preventiva como medida de coerción contra José Antonio Santana Moronta.

A Santana Moronta le acusan de encabezar una mafia operaba desde el Colmado Moronta, de su propiedad, a través del cual se valió de ser parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa por RD$18,445,182.66, en perjuicio del Estado y de miles de beneficiarios de los programas sociales.

Mediante una investigación de varios meses desarticularon la red dedicada a la suplantación de identidad de miles de ciudadanos, sustraer fondos de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) mediante la clonación de las tarjetas electrónicas.

Mediante allanamiento, en el negocio del imputado, los fiscales a cargo encontraron en conjunto con el  Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional, ocupando en su poder más de 1,500 comprobantes de transacciones a nombre del Colmado Moronta, por concepto de los subsidios sustraídos a los beneficiarios, además de un dataphone, un DVR, un mini printer y cinco celulares de distintas marcas.

En el comunicado, indicaron que las operaciones de fraude la llevan a cabo, en su mayoría, en horas nocturna, hecho que generó una alerta en la institución financiera que identificó desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2020, la cantidad de 58,738 transacciones sospechosas.inicano (CPD).