De acuerdo con el informe, el órgano persecutor pidió la noche de ayer jueves la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra seis integrantes de la red criminal, además de que se declare el caso complejo.
Los imputados fueron identificados como Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
Los imputados fueron arrestados el miércoles durante un amplio operativo desplegado en el Gran Santo Domingo por estar involucrados en una red criminal que se dedicaba a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la citada entidad financiera.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, luego de depositar la instancia, dijo que los tipos penales que se le atribuyen a los imputados son estafa agravada, estafa simple y violación a la Ley de Lavado de Activos, así como robo asalariado.
Confirmó que el monto de la estafa asciende a más de RD$200 millones y que la investigación continúa. Dijo que durante las pesquisas han sido arrestadas otras dos personas en las últimas horas por su vinculación al caso, incluyendo uno que se entregó ante la Policía Nacional.
